中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告

第四章

股東和股東大會

第五節

股東大會的召開

第六十八條

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第六十八條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由超過半數的董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由超過半數的董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第六章

董事會

第二節

董事會

第一百一十二條

第一百一十二條  董事會由7名董事組成，設董事長1人，公司可根據實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百一十二條  董事會由8名董事組成，設董事長1人，公司可根據實際情況設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第六章

董事會

第二節

董事會

第一百二十條

第一百二十條  公司副董事長（如設）協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百二十條  公司副董事長（如設）協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由超過半數的董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由超過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。