中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2023-010

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2023年4月11日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第1會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2023年3月17日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司獨立董事述職報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2022年度總裁工作報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于2022年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：臨2023-012）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2022年度報告及摘要的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2022年年度報告》（公告編號：定2023-001）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司內部控制評價報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2022年度內部控制審計報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2022年度環境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2022年度環境、社會及管治(ESG)報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于公司2022年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司董事會審計委員會履職報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過了《關于聘任2023年度財務及內部控制審計機構的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-015）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于2023年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2023-013）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-014）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過了《關于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告>的議案》。

關聯董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習德回避對本議案表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

15、審議通過了《關于修訂<中材節能股份有限公司合規管理制度>的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

16、審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會會議的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年4月11日