中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2022-054

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年10月28日以通訊方式召開，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年10月21日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》。

《公司2022年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2022年第三季度實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2022年第三季度報(bào)告（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)），并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司制訂<中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制管理制度（試行）>的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制管理制度（試行）》，自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司向四川省慈善聯(lián)合總會(huì)捐贈(zèng)抗震救災(zāi)資金的議案》。

同意向四川省慈善聯(lián)合總會(huì)捐贈(zèng)抗震救災(zāi)資金100萬元。

為提高決策效率，同意授權(quán)總裁辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)捐贈(zèng)時(shí)間、捐贈(zèng)方式等事項(xiàng)進(jìn)行決議并按相關(guān)規(guī)定辦理。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年10月28日