中材節能股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2022-050

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十三次會議于2022年8月25日在北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現場方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。

《公司2022年半年度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與《公司2022年半年度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。

經核查，監事會認為：《公司2022年半年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2022年半年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關規定對公司會計政策進行變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告>的議案》。

同意《關于中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2022年8月25日