中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2022-022

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2022年3月28日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈21層2112會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2022年3月18日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

同意公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

同意將《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》列入2021年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于更換公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性和公允性，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護(hù)公司和股東利益，公司擬聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，服務(wù)費(fèi)用分別為：年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)為60萬元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為30萬元。

同意將《關(guān)于更換公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》列入公司2021年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

同意公司以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.85元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配51,892,500元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》列入2021年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2021年度報(bào)告及摘要的議案》。

同意《公司2021年度報(bào)告》、《公司2021年度報(bào)告摘要》，公司2021年度報(bào)告真實(shí)反映了公司2021年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。

同意將《關(guān)于公司2021年度報(bào)告及摘要的議案》列入公司2021年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

同意《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

同意信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。

同意《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

同意《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。公司2021年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.41億元，比上年同期增長(zhǎng)13.24%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.09億元，比上年同期增長(zhǎng)10.61%，凈利潤(rùn)1.80億元，比上年同期增長(zhǎng)16.37%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.40億元，比上年同期增長(zhǎng)3.78%，資產(chǎn)總額44.26億元，比上年同期增長(zhǎng)5.54%，所有者權(quán)益22.67億元，比上年同期增長(zhǎng)6.53%。

同意將《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》列入2021年度股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

同意根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2022年3月28日