中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2021-009

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月1日召開第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍鋒先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事會秘書，聘任馬琳女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)。董事會秘書及證券事務(wù)代表任期至第四屆董事會屆滿。

黃劍鋒，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節(jié)能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達(dá)鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地?zé)崮芸萍加邢薰径拢?019年3月，任中材節(jié)能股份有限公司北京工程分公司負(fù)責(zé)人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長。黃劍鋒先生于2015年6月參加上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。

馬琳,女,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2011年7月至今，歷任中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、證券投資部證券事務(wù)專員、主管，曾參與公司首次公開發(fā)行股票（IPO）工作，目前主要負(fù)責(zé)公司治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等相關(guān)工作。馬琳女士已于 2015年6月通過上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。

黃劍鋒先生、馬琳女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座7層

聯(lián)系電話：022-85307668、022-86341590

傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年2月1日