中材節能股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能               公告編號：臨2021-002

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2021年1月13日以通訊方式召開。會議通知于2021年1月8日以郵件等方式發出。會議由公司董事長馬明亮召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司相關股東推薦及本人同意，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名馬明亮、詹艷景、魏如山、劉習德為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。同意提名趙軼青、邱蘇浩、謝紀剛為公司第四屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人，尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項選舉，其中：獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

公司第四屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會屆滿。公司第四屆董事會獨立董事津貼擬定為每人每年6萬元（含稅），其他董事不單獨從公司處領取津貼。

獨立董事發表獨立意見如下：

（1）經核查董事候選人相關資料，未發現其有法律法規規定不能擔任上市公司董事的情形。經了解，董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規及《公司章程》的規定。 

（2）經核查獨立董事候選人相關資料，未發現其有法律法規規定不能擔任上市公司獨立董事的情形，亦未發現有中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的有礙獨立性的情形。經了解，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況能夠勝任獨立董事的職責要求，本次提名符合法律法規及《公司章程》的規定。 

（3）本次董事會對第四屆董事會董事（含獨立董事）候選人的提名程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

（4）同意提名馬明亮、詹艷景、魏如山、劉習德作為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意提名趙軼青、邱蘇浩、謝紀剛為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人任職資格經上海證券交易所審核無異議后，同意將上述董事（含獨立董事）候選人提交股東大會審議選舉。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議審議事項的獨立意見》。

同意將上述議案列入公司2021年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于2019年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案的議案》。

同意2019年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案。

獨立董事發表獨立意見如下：公司2019年度高級管理人員的考核結果及薪酬分配方案嚴格按照公司有關高級管理人員薪酬及績效考核制度執行，經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規、公司章程、規章制度等的規定。我們同意2019年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議審議事項的獨立意見》。

同意上述薪酬扣除履職期間已領取的部分后一次性發放。

同意授權公司人力資源部門及財務部門負責辦理高管人員薪酬兌現等相關事宜。

同意將公司董事、監事薪酬分配方案將列入公司2021年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2021年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2021年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過170萬元人民幣。

同意授權總裁辦公會根據實際需要情況，在2021年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈事項進行決議并按相關規定辦理。

同意將上述議案列入公司2021年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2021年2月1日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會會議，審議事項具體如下：

（1）《關于2019年度公司董事及監事薪酬分配方案的議案》；

（2）《關于公司2021年度對外捐贈計劃的議案》；

（3）《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

（4）《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

（5）《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年1月13日

附：

馬明亮先生個人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權。教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。

現任中國建筑材料科學研究總院有限公司副總經理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經理、中建材行業生產力促進中心有限公司總經理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設計院有限公司總經理、瑞泰科技股份有限公司監事會主席、中材節能股份有限公司黨委書記、董事長、代總裁。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國際工程有限公司國外工程部總師等職務。

馬明亮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執行人”。