中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告

第一章 總則

共十一條

在本次修訂前原第九條后增加一條：  

  第十條 公司根據中國共產黨章程規定，設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制。黨組織在公司發揮政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在企業的貫徹執行，參與企業重大問題決策，加強對企業領導人員的監督，落實黨管干部原則和黨管人才原則，領導企業整治思想工作。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

其他條款順序相應調整，原第十條、第十一條，調整為第十一條、第十二條。

第五章第二節 董事會

共二十條

在本次修訂前原第一百零九條后增加一條：

第一百一十一條  董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。選聘高級經營管理人員時，黨委對提名的人選進行醞釀并提出意見，或者向總經理推薦提名人選；黨委對擬任人選進行考察，集體研究提出意見。 

在本次修訂前原第一百二十六條后增加一條：

第一百二十九條  董事會應根據需要下設戰略、審計、薪酬與考核以及提名等專業委員會；董事會選舉產生各專業委員會委員時，應聽取黨委的意見。

其他條款順序相應調整，原第一百零六條至第一百二十六條條，調整為第一百零八條至第一百二十九條，共二十二條。

第六章總裁及其他高級管理人員 第一百三十一條

總裁對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

（二）組織實施董事會制定的年度經營計劃、投資、融資和委托理財方案；

（三）根據董事會的指示，擬訂公司年度財務預算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（六）擬訂公司分支機構設置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規章；

（九）提請董事會聘任或者解聘公司其他高級管理人員；

（十）聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（十一）擬訂公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；

（十二）本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

第一百三十二條 總裁對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

（二）組織實施董事會制定的年度經營計劃、投資、融資和委托理財方案；

（三）根據董事會的指示，擬訂公司年度財務預算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（六）擬訂公司分支機構設置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規章；

（九）按照干部管理權限和上級有關要求，提請董事會聘任或者解聘公司其他高級管理人員；

（十）根據黨委推薦意見，聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（十一）擬訂公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；

（十二）本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。