中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

第一章 總則

共十一條

在本次修訂前原第九條后增加一條：  

  第十條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮政治核心作用，保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，參與企業(yè)重大問題決策，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

其他條款順序相應(yīng)調(diào)整，原第十條、第十一條，調(diào)整為第十一條、第十二條。

第五章第二節(jié) 董事會(huì)

共二十條

在本次修訂前原第一百零九條后增加一條：

第一百一十一條  董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委的意見。選聘高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員時(shí)，黨委對(duì)提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見，或者向總經(jīng)理推薦提名人選；黨委對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見。 

在本次修訂前原第一百二十六條后增加一條：

第一百二十九條  董事會(huì)應(yīng)根據(jù)需要下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核以及提名等專業(yè)委員會(huì)；董事會(huì)選舉產(chǎn)生各專業(yè)委員會(huì)委員時(shí)，應(yīng)聽取黨委的意見。

其他條款順序相應(yīng)調(diào)整，原第一百零六條至第一百二十六條條，調(diào)整為第一百零八條至第一百二十九條，共二十二條。

第六章總裁及其他高級(jí)管理人員 第一百三十一條

總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（十一）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十二）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

第一百三十二條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）根據(jù)黨委推薦意見，聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（十一）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十二）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。