中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

證券代碼：603126       證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：2015-013

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議于2015年4月28日以通訊方式召開。會議通知于2015年4月20日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2015年第一季度報告的議案》。

同意公司按照相關(guān)要求編制的公司2015年第一季度報告（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據(jù)實際經(jīng)營需要及相應(yīng)銀行要求，為控股子公司中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行300萬美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部問責管理制度的議案》。

同意公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所、天津證監(jiān)局等監(jiān)管部門有關(guān)制度要求，并結(jié)合公司實際需要擬訂的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部問責管理制度》。

同意將《關(guān)于公司內(nèi)部問責管理制度的議案》列入2015年度第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2015年4月29日