中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

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第六條 公司注冊資本為人民幣407,000,000元。

第六條 公司注冊資本為人民幣610,500,000元。

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第十八條 為便于閱讀，請?jiān)斠娤挛膯为?dú)列示

第十八條 為便于閱讀，請?jiān)斠娤挛膯为?dú)列示

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第十九條 公司的股份總數(shù)為407,000,000股，均為境內(nèi)人民幣普通股股。

第十九條 公司的股份總數(shù)為610,500,000股，均為境內(nèi)人民幣普通股股。

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第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。

第七十八條  股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

股東大會審議影響中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

5

第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。

第八十條  公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。

6

第九十一條  出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。

未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

第九十一條  出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。

未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

1

中國中材集團(tuán)有限公司

254,500,000

77.83

凈資產(chǎn)

2

青海寧達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司

6,784,000

2.08

凈資產(chǎn)

3

北京國建易創(chuàng)投資有限公司

6,000,000

1.83

凈資產(chǎn)

4

南通高勝成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司

4,000,000

1.22

凈資產(chǎn)

5

中材（天津）重型機(jī)械有限公司

1,140,000

0.35

凈資產(chǎn)

6

劉益謙

15,976,000

4.89

凈資產(chǎn)

7

馮桂忠

15,000,000

4.59

凈資產(chǎn)

8

國全慶

14,000,000

4.28

凈資產(chǎn)

9

裴仁年

6,000,000

1.83

凈資產(chǎn)

10

曾曉世

3,600,000

1.10

凈資產(chǎn)

合    計(jì)

327,000,000

100.00

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